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一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱及簡稱

名稱：華遠陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司

簡稱：華遠陸港基礎(chǔ)設(shè)施

（二）外文名稱及縮寫

名稱：Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.,LTD

（三）法定代表人：王曉旭

（四）股東名稱：華遠國際陸港集團有限公司

（五）注冊地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號龍城壹號商辦樓A座8、9層

（六）辦公地址及其郵政編碼

地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號龍城壹號商辦樓A座8、9層

郵編：030006

（七）網(wǎng)址：www.hylpii.com

（八）電子郵箱：hyilpii@163.com

（九）公司簡介

華遠陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年11月成立，2020年10月經(jīng)華遠國際陸港集團有限公司（以下簡稱“華遠陸港集團”）批準，公司名稱由山西能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司更名為現(xiàn)名稱。注冊資本金5億元，股東為華遠陸港集團。

目前公司下屬七戶全資子公司：山西寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西晉泰瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、太原市怡安居物業(yè)管理有限公司、山西能投寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、晉陸港（天津）置業(yè)有限公司、山西建投城建控股有限公司；三戶控股子公司：山西建投遠大建筑工業(yè)股份有限公司、晉城建投遠大建筑工業(yè)股份有限公司、華遠陸港遠大裝配式園區(qū)（大同）有限公司。

“十四五”期間，公司將重點在鐵路沿線土地綜合開發(fā)、物流樞紐建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)、物業(yè)管理服務(wù)五大板塊發(fā)力，努力為華遠陸港集團全方位高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標、財務(wù)會計報告和審計報告摘要

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入24.70億元，銷售費用0.47億元、管理費用1.27億元、財務(wù)費用0.38億元，利潤總額2.00億元，凈利潤1.44億元。

截止2021年12月末，公司資產(chǎn)總額136.56億元，負債總額114.17億元，所有者權(quán)益總額22.38億元。

三、薪酬情況

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬情況

（二）員工情況

年末在職職工年均工資66070元/人。

四、董事會研究通過的重大事項和董事會報告摘要

（一）重大經(jīng)營決策

1.公司董事會根據(jù)《華遠國際陸港集團有限公司關(guān)于王曉旭等九人任免職的通知》（華遠任〔2020〕169號），審議通過按照《公司法》等相關(guān)規(guī)定辦理公司法人變更事宜。

2.公司董事會審議通過了公司章程修改的相關(guān)內(nèi)容。

3.公司董事會審議通過了子公司“六定”改革實施方案。

（二）重大項目投資

1.公司董事會審議通過了公司《關(guān)于2020年度投資計劃完成情況及2021年度投資計劃報告》。

2.公司董事會審議通過了成立華遠陸港遠大裝配式園區(qū)（大同）有限公司的事宜。

（三）重要人事任免

公司召開董事會，聘任閻小偉為公司總經(jīng)理，免去谷建春的公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任樊嶸、史正國、郭雙喜、姜國棟、黃福東、季祿萍為公司副總經(jīng)理，免去朱湘、楊宏勝的公司副總經(jīng)理職務(wù)。

（四）大額資金運作

公司董事會審議通過了關(guān)于公司向山西銀行股份有限公司辦理流資貸款業(yè)務(wù)的事宜。

（五）重大產(chǎn)權(quán)變動

公司董事會根據(jù)公司章程及《華遠國際陸港集團內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)聯(lián)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)重組方案》，審議通過了公司開展重組工作的事宜。

（六）重大改制改組情況

公司召開董事會，審議通過了接收經(jīng)建投集團劃轉(zhuǎn)城建投資及裝配式建筑相關(guān)資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移相關(guān)債務(wù)等事宜。

（七）重大突發(fā)事件、熱點事件

2021年公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點事件。

（八）重大不良資產(chǎn)處置、核銷

2021年公司未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷事項。

（九）重大未決訴訟

2021年公司未發(fā)生重大未決訴訟。

（十）利潤分配

公司董事會審議通過了公司2020年度利潤分配方案。

（十一）金融衍生業(yè)務(wù)

2021年公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。

五、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2021年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況：公司營業(yè)收入完成年度預(yù)算指標24.10億元的102.49%；利潤總額完成年度預(yù)算指標1.75億元的114.29%。

六、企業(yè)履行社會責任情況

（一）經(jīng)濟責任

1.經(jīng)營責任

2021年，公司營業(yè)收入24.70億元，利潤總額2.00億元，勞動增加值5.63億元；成本費用利潤率8.77％。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展

公司“十四五”發(fā)展主要目標：以為華遠陸港經(jīng)濟體系建設(shè)做服務(wù)和保障為核心，大力實施陸港空間基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)任務(wù)。打造以鐵路及物流基礎(chǔ)設(shè)施和城市基礎(chǔ)設(shè)施“雙引擎”相結(jié)合的物流特色投資建設(shè)平臺，重點發(fā)展五個業(yè)務(wù)板塊：鐵路沿線土地綜合開發(fā)板塊、物流樞紐建設(shè)板塊、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)板塊、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)板塊、物業(yè)管理服務(wù)板塊。

（二）安全責任

1.公司安全理念

工作思路：以落實責任為前提，以完善機構(gòu)為保障，以教育培訓(xùn)為基礎(chǔ)，以制度管理為依托。

工作要求：基層抓，抓基層，人人都是安全員。

工作目標：安全生產(chǎn)無事故，作業(yè)現(xiàn)場無傷害，環(huán)境保護無污染，觸碰紅線零容忍。

2.安全舉措

落實全員安全生產(chǎn)責任制，全覆蓋簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。先后開展三年專項行動、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、特種設(shè)備專項檢查等專項整治工作，問題隱患全部整改。強化制度建設(shè)，修訂完善了全員安全生產(chǎn)責任制、環(huán)境保護管理辦法等制度。創(chuàng)新安全教育方式，組織安全管理交流會、事故案例回頭看警示教育等活動，全年開展安全教育培訓(xùn)30余次，開展各類應(yīng)急演練22次，各項安全工作有力推進。

（三）創(chuàng)新責任

1.創(chuàng)新體系建設(shè)

公司始終將科技創(chuàng)新責任扛在肩上，堅持追求卓越、科技強企。不斷加強科技創(chuàng)新政策文件精準解讀和宣傳，著力推進以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系和發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)扎穩(wěn)打逐步開展科技創(chuàng)新工作。

2.科研成果

通過科技創(chuàng)新，公司控股子公司自主研發(fā)設(shè)計并生產(chǎn)了多種新型預(yù)制構(gòu)件，豐富了裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件類型，提高了公司的市場競爭力，使企業(yè)的施工技術(shù)水平和市場占有率提高，增強了企業(yè)的核心競爭力。

3.科技人才培養(yǎng)

公司緊扣產(chǎn)業(yè)需求，通過政策宣講、企業(yè)調(diào)研、在高校組織專場招聘會等方式，著力引進科技創(chuàng)新人才，努力打造人才梯隊培育建設(shè)的長效機制。

（四）環(huán)境責任

1.環(huán)境管理體系建設(shè)

公司對“安全環(huán)境體系”建設(shè)情況進行了摸底，按照華遠陸港集團安排，督促各子公司對危險源和環(huán)境因素重新進行了再辨識，讓基層崗位保持最新層次的危險源辨識結(jié)果及防范措施。

2.清潔能源利用情況

地產(chǎn)項目在逆12層安裝太陽能熱水系統(tǒng)，以陽臺自然循環(huán)方式供水，極大節(jié)約了電能；在建項目辦公區(qū)、生活區(qū)臨時用房均采用阻燃材料搭設(shè)，重復(fù)利用率達85%以上。

3.節(jié)能降耗情況

在建地產(chǎn)項目從設(shè)計著手，外立面和屋面均采用擠塑聚苯板材料，建筑墻體采用導(dǎo)熱系數(shù)較小的材料，大大降低了能耗。同時，實施雨污分流，雨水被收集利用于小區(qū)道路清洗、綠色植被澆灌等。裝配式建筑比傳統(tǒng)建筑施工節(jié)水、節(jié)能、節(jié)時、節(jié)材、節(jié)地，低碳環(huán)保。在管小區(qū)使用節(jié)能型照明燈具，推行在小區(qū)樓頂安裝太陽能發(fā)電設(shè)施，節(jié)約能耗。

4.“三廢治理”情況

在生活、辦公區(qū)設(shè)置分類垃圾箱。施工現(xiàn)場設(shè)置臨時垃圾堆放點,采取遮蓋防塵措施并定期外運。隨時調(diào)度灑水車進行作業(yè)，確保施工現(xiàn)場無揚塵，同時，對工地現(xiàn)場臨時道路進行硬化處理。

5.污染物排放情況

施工現(xiàn)場設(shè)置各類廢料池，建筑廢料實行分類收集，集中堆放，統(tǒng)一處理。在建項目、裝配式建筑工廠、物業(yè)公司將雨水、生活水進行三級沉淀處理，達到排放標準后統(tǒng)一排放。

6.環(huán)境污染事件情況

2021年公司未發(fā)生環(huán)境污染事件。

（五）企業(yè)責任

1.員工情況

公司2021年末在職職工1851人。

2.勞動保障

（1）合同簽訂及履行情況

嚴格按照《勞動法》《勞動合同法》等法律法規(guī)，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同。依法建立和完善勞動合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動權(quán)利、履行勞動義務(wù)。

（2）社會保險和福利

公司及各子公司均按照《社會保險法》規(guī)定參加各項社會保險并按時足額繳納社保費用。

3.培訓(xùn)與成長

公司完成2021年度職業(yè)技能提升培訓(xùn)任務(wù)，全年培訓(xùn)共計完成237人，培訓(xùn)合格率100%；全年完成技能人才隊伍建設(shè)取證200人，進一步提高了在崗職工的崗位技能和綜合素質(zhì)。

4.納稅情況

2021年，公司繳納稅費1.54億元，其中增值稅0.57億元，城市維護建設(shè)稅0.04億元，教育費附加（含地方教育費附加）0.03億元，企業(yè)所得稅0.41億元，土地增值稅0.28億元。

5.黨風廉政建設(shè)

2021年，公司黨委圍繞實現(xiàn)全年工作目標，以扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育活動為主線，深化創(chuàng)新實踐，強化政治優(yōu)勢，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。深刻認識“兩個確立”重大意義，對中央、省、國資委、華遠陸港集團各項決策部署和重要指示，堅持做到第一時間傳達學(xué)習(xí)、研究部署和貫徹落實，始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。始終堅持強化理想信念教育，對黨員進行紅色傳統(tǒng)教育，賡續(xù)共產(chǎn)黨人精神血脈。不斷夯實基層組織，完善群團組織，特色黨建有聲有色。堅持從嚴治黨，深入貫徹落實全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議精神，持之以恒糾“四風”，持續(xù)保持反腐敗高壓態(tài)勢，一體推進“三不”機制建設(shè)，為實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅強保證。

七、生產(chǎn)經(jīng)營情況

跟進集大原高鐵項目，探索推進鐵路沿線土地綜合開發(fā)業(yè)務(wù)。全面落實抓建設(shè)、去庫存、保銷售策略，地產(chǎn)業(yè)務(wù)有力開展。緊抓工程進度，統(tǒng)籌項目施工，各城市基礎(chǔ)設(shè)施項目陸續(xù)建成，新項目興縣農(nóng)村公路及互通立交項目開工建設(shè)。物業(yè)板塊堅持做大做優(yōu)理念，加強小區(qū)內(nèi)部管理，健全分公司、項目經(jīng)理、項目主管三級管控體系，擇優(yōu)打造“標桿示范項目”，提升服務(wù)品質(zhì)。“三供一業(yè)”改造工程基本完成，清算工作正常推進。緊抓“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略機遇，裝配式建筑業(yè)務(wù)加快發(fā)展。大同裝配式建筑工廠建設(shè)有序推進，全省從北到南的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)布局初步形成。

八、大額度資金運作

（一）重大投資

公司2021年計劃投資額38.87億元，年度投資完成額32.99億元，完成年度計劃的85%。

（二）重大融資

2021年公司向金融機構(gòu)融資11.06億元。

（三）資產(chǎn)抵押

2021年公司所屬子公司將位于長治市潞洲區(qū)五針街道路北側(cè)一土地進行抵押。

（四）質(zhì)押及對外擔保

2021年公司不涉及質(zhì)押及對外擔保。

（五）對外提供借款

2021年公司不涉及對外提供借款。

（六）年度對外捐贈情況

2021年公司不涉及對外捐贈。

（七）境外投資等非日常經(jīng)營性資金運作情況

2021年公司不涉及境外投資等非日常經(jīng)營性資金運作。

九、職工權(quán)益維護

（一）全年勞動合同簽訂數(shù)

2021年新簽訂勞動合同116份，續(xù)簽訂勞動合同170份。

（二）維護職工權(quán)益典型案例

公司嚴格按照《勞動法》《勞動合同法》等法律法規(guī)，依法建立和完善勞動合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動權(quán)利、履行勞動義務(wù)，全年無維護職工權(quán)益典型案例。

（三）職稱評定辦法及程序

公司職稱評定辦法及程序嚴格按照山西省人社廳相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）人才培訓(xùn)計劃及落實情況

根據(jù)公司培訓(xùn)計劃安排，2021年度公司系統(tǒng)組織開展了房地產(chǎn)專業(yè)、財務(wù)知識、物業(yè)服務(wù)、公文寫作、法律法規(guī)等各類培訓(xùn)共計610次。

十、全年工會工作情況概述

2021年在上級工會和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司工會認真貫徹全心全意依靠職工辦企業(yè)的方針，圍繞公司中心任務(wù)和重點工作，積極組織和引導(dǎo)廣大職工投身企業(yè)改革發(fā)展中，推動重點項目落地和建設(shè)。通過宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、比武等形式，大力加強職工思想道德和業(yè)務(wù)技能建設(shè)，廣大職工綜合素質(zhì)有效提升。組織開展了“匠心陸港”PC裝配式建筑職業(yè)技能大賽，積極參加了集團組織的各項運動賽事，榮獲集團“百年崢嶸頌黨恩，不忘初心再揚帆”歌詠比賽一等獎。不斷加強文化陣地建設(shè)，公司本部設(shè)立職工書屋，滿足職工的閱讀需求。積極響應(yīng)集團號召，開展“送溫暖、獻愛心”捐助活動，切實幫助困難群眾特別是受災(zāi)群眾渡過難關(guān)，進一步樹立了公司良好的社會形象，展現(xiàn)了公司職工的良好精神風貌。